推荐各位书友阅读:重活一次我要选择自己的人生第一卷:默认 第 583 章 抽丝剥茧终有收获( ..) 天刚蒙蒙亮,警官培训中心三楼已经灯火通明。
潘东方眼里带着血丝,看着面前两台电脑,左边一台是密密麻麻的资金流向图,右边一台是正在运行的批量查询程序。
他端起早已凉透的浓茶灌了一大口,对刚从外面进来的两名技术侦查员摇了摇头:“还是没有进展,第四层以后的链路全部指向境外虚拟币交易平台,再往下追踪需要国际协作,时间有点来不及了。”
清源省经侦支队副支队长老吴揉了揉发僵的后颈,声音沙哑:“我们这边排查了三百多个二级账户,大部分资金在到账后两小时内就被再次转走,肯定是专业洗钱团伙在操作。
这些账户的开户人分布在全国二十多个县,基本都是偏远地区,实地核查需要时间。”
祖仁宗坐在会议桌主位,面前摊着这几天的调查日志。
他听完汇报,用笔尖点了点桌面:“两个方向不能停。
第一,继续追资金,虚拟币也不是完全匿名,总有兑换环节,查那些与这些虚拟地址关联的国内实名账户,特别是近期有大额异常交易的。
第二,集中力量找鲁大伟这条线。人跑了,不可能不留下痕迹。他的情妇刘美琳,还有那个物业经理赵志勇,查得怎么样了?”
负责外线调查的清源省刑侦大队长杨成站起身:“刘美琳居住的锦绣江南小区7栋1602室,昨天我们以社区排查的名义上门,敲门无应答。
通过物业联系登记在册的户主,也就是刘美琳的表哥,对方称房子已出租,不清楚租客情况。
调取小区近一周监控,发现刘美琳在四天前,也就是鲁大伟失联次日,拖着一个大行李箱独自离开小区,上了一辆网约车。
网约车行程显示目的地是长途汽车站。汽车站那边的监控,因为设备故障,录像缺失。”
“这么巧?”潘东方抬起头。
杨成继续汇报:“至于赵志勇,我们调取了他的通话记录和社交媒体信息。
近三个月,他与鲁大伟有过四次通话记录,时长都在两分钟以内。
绿泡泡聊天记录里,有一次鲁大伟给他转账五千元,备注‘停车费’。
赵志勇的解释是,鲁大伟在锦绣江南小区临时停车三个月,这是预付的停车管理费,有手写收据,但收据现在找不到了。”
“停车费五千?”祖仁宗冷笑一声,“什么车停三个月要五千?他一个物业经理,这种收费合规吗?”
“我们询问了小区物业收费标准,临时停车按月计费,每月六百,三个月一千八。
赵志勇承认收费偏高,说是和业主协商的结果。”杨成顿了顿,“另外,我们昨天下午以消防检查的名义,再次去了锦绣江南物业办公室,想调取更早一些的监控,特别是鲁大伟或刘美琳与他人接触的画面。
赵志勇很配合,但技术人员检查发现,监控主机里,三个月到一个月前的部分存储盘有物理损坏迹象,数据无法恢复。
赵志勇表示对此不知情,说是设备老化了。”
一直坐在侧后方专注聆听的李毅飞,此时放下手中的材料,看向清源省公安厅专案组总负责人省厅刑侦总队张总队长:“张总,技侦方面对赵志勇的个人电子设备,有没有进行过检查?”
张总队长回答:“李书记,目前对赵志勇的调查还属于外围询问和一般性排查阶段,没有直接证据显示其涉嫌犯罪,所以暂时没有对其个人手机、电脑等设备启动刑事侦查手段。
不过,他作为关键社会关系人,我们已经在法律允许范围内,对其公开信息进行了最大限度的核查。”
李毅飞点点头,表示理解,转而问道:“那个向冯国章老人反映情况的、所谓的项目现场‘王经理’,身份核实有进展吗?”
“查了。”杨成接话,“根据冯国章描述的特征,我们比对了鲁大伟公司几名在逃骨干的照片,初步锁定一个叫王海的人。
此人四十岁,有过诈骗前科,是鲁大伟的老乡兼同学,在公司挂名‘项目部副主任’。目前也在追逃中。”
“也就是说,三月十二号那天,在项目现场和穿警服人员接触的,很可能就是这个王海。”祖仁宗沉吟道,“那个穿警服的人,身份能确认吗?”
张总队长面色严肃起来:“这正是我们要重点核查的。
已经调取了三月十二号当天,青山区公安分局所有外出公务的报备记录,以及相关路段的治安监控。
目前还没有明确匹配到的人员。
不排除几种可能:一是冯老看错了,那人穿的是类似警服的保安或仿制服装;二是确实有警务人员因其他公务路过或短暂停留;
第三……”他没说下去,但意思大家都明白。
李毅飞的手指在桌面上轻轻敲了两下,开口道:“事情要一件一件办,线索要一条一条查。
我提三点建议,供专案指挥部参考。”
所有人的目光都看向他。
“第一,关于赵志勇。他的解释存在多处不合常理之处,与核心嫌疑人鲁大伟有经济往来,其管理的监控又‘恰好’在关键时间段损坏。